"Ми вже зв\'язалися з правоохоронними органами"


Опубликованно 27.01.2018 01:30

Майже половина всіх угод в bitcoin пов\'язані з купівлею і продажем нелегальних товарів і послуг, у тому числі наркотиків, зброї, піратського софту, за новим аналізу.

Дослідження, в якому стверджує, що використання "інноваційні методи судово-Фінанси" провів професор Таліса Путниньша і Джонатан Карлсен з технологічного університету Сіднея разом з доктором Шоном Фолі з Сіднейського університету, які спостерігали за незаконні операції з биткоинами по всьому світу, використовуючи дані з 2009 по 2017 рік.

ФБР МІЛЬЯРД ДОЛАРІВ ПОМИЛКУ

Після завантаження всього биткоин блокчейн (технологія, яка лежить в основі валют і працює як непорушний цифрові книги всіх угод), сіднейські вчені зібрали зразки з відомої злочинної діяльності в мережі.

Для цього вони спираються на три джерела. Один був захоплення торгових майданчиків даркнета з правоохоронних органів, таких як захоплення сумно відомого сайту "Шовковий шлях", створений Росса Ульбріхта.

“Те, що ФБР було захопити всі биткоины, які були в ескроу-рахунків і продали її на аукціоні громадськості. Ми можемо спостерігати на аукціон всі ці биткоины і працювати у зворотному напрямку через блокчеин, щоб знайти реального депозитного рахунку і бачити всі користувачі, у кого були гроші, сидячи на шовковому шляху" проф Путныньш розповів новини.ком.ау.

Дослідники також використовували подібні бюсти в Австралії і Європі, щоб ідентифікувати користувачів, які часто використовують Биткоин для незаконних оборудок на подібних сайтах.

144,336 конфіскованих биткоинов Росса Ульбріхта б визначив, що йому за чистою вартістю на сьогодні близько $2,6 мільярда. ФБР продав ці монети в середньому $334. #биткоин— Ерік Тернер, КФА (@ericturnr) 7 грудня 2017 року

З відстеження відомий злочинець використовує валюти, потім вчені використовували дві додаткові методи, щоб допомогти збільшити їх зразок протиправної діяльності, у тому числі, що ще не спійманий владою.

ВИШКРІБАННЯ ТЕМНОЇ ПАВУТИНИ

"Ми систематично виключених з даркнета, всі форуми, пов\'язані з сайти наркотиків" проф Путныньш сказав. "І в цих форумах люди обговорюють, що пішли погано і вони часто дають биткоин-адрес", тому що це єдиний спосіб виявлення ненадійних постачальників. "Тому ми зібрали всі ці адреси".

Третій метод вчені використовували задіяні застосування методів інформатики для кластера разом, операцій на окремі підприємства, або фондів биткоин-адрес, blockchain. В основному, це дозволило їм побачити тих, хто коли-небудь посилав гроші, або отримав гроші, певні даркнет торгові місця.

Ці методи роблять вибірку з 6 млн користувачів bitcoin і дослідники екстраполювали, що за допомогою методів, які проаналізовані характеристики — такі речі, як середній розмір угоди, частота, час, у який вони будуть торгівлі та кількість торгових контрагентами.

"[Ми] економетрична модель, яка виглядає для користувачів, які схожі за характеристиками з тими, які завідомо незаконні, враховуючи той факт, що наша вибірка не випадкова," проф Путныньш сказав.

"Це дійсно розробляє нові методи малювання на провідних роботу в галузі інформатики, економетрики та теорії мереж".

Скріншоти з темряви веб — зброї на озброєння. Пос Марк Кранич.

Їх висновки в кінцевому підсумку з\'ясувалося, що близько третини користувачів bitcoin використовують цифрову валюту для незаконної діяльності, майже половина всіх транзакцій з биткоинами сприяння незаконної торгівлі.

Отриманий документ під назвою секс, наркотики і Биткоин в даний час проходить процес незалежної оцінки для великого фінансового журналу, який дали в принципі згоду. Проф Путныньш і його співавтори не чекаючи, щоб прибути до Нью-Йорка у наступному році, щоб захистити папери до публікації.

ВЛАДА ПРОДОВЖУЄ РОЗПРАВЛЯТИСЯ

"Мета нашого дослідження-допомогти законодавцям зрозуміти масштаб завдань, з якими вони стикаються, намагаючись контролювати і регулювати bitcoin, зокрема як це стане мейнстрімом — наприклад лістинг на ф\'ючерсних біржах," проф Путныньш сказав.

Він вважає, що аналіз, як це допоможе їм розправитися з огидною сторони використання кріптовалюти.

"Ми вже зв\'язалися з декількома правоохоронними органами і вони зацікавлені в методах, які ми розробили", - сказав він. "Вони в основному хочеться придавити осіб".

РІЗНИЦЯ МІЖ ПОПИТОМ

Як критики відзначають, волатильність кріптовалюти не може бути особливо хорошій формі обміну, принаймні, не найближчим часом — точка Австралії губернатор резервного банку д-р Філіп Лоу був до болю, щоб зробити.

"Здається більш вірогідним, щоб бути привабливою для тих, хто хоче здійснювати операції в чорний або нелегальної економіки, а не повсякденні операції", - сказав він в цьому місяці.

У той час як він був прийнятий в якості засобу транзакції в таких місцях, як Венесуела, де місцева Валюта впала, принаймні цікаво, що більшість людей, які купують Біткойни в розвинених країнах, просто тримав його в надії на продовження приросту капіталу.

"Користувачі, причетних до протиправної діяльності дуже активні в плані купівлі, продажу і торгівлі, в той час як легальні користувачі в основному купуючи і утримуючи кріптовалюти," проф Путныньш сказав.

У той час як більш складні тріщини вниз на криптовалютах, таких як bitcoin може послабити попит на цифрові жетони, він сподівається, що це буде гарантувати, що технологія, яка лежить в основі криптовалют, є не миром мазані.

"Технології blockchain, яка лежить в основі Биткоина, представляється перспективним революцію у багатьох галузях, але такого роду незаконних ризики діяльності з утрудненням прийняття цієї технології і обмежуючи потенційні вигоди для суспільства", - сказав він.

Кріптовалюти, включаючи bitcoin, Эфириума, і Lightcoin бачив безпрецедентне зростання в 2017 році, незважаючи на залишається вкрай нестабільною. Ден Kitwood



Категория: Новости